Новости криптовалютного рынка, торговля, инвестиции
Bitcoin
$16,856.89
-209.22
(-1.23%)
Ethereum
$1,233.51
-35.1
(-2.77%)
Ripple
$0.38
-0.01
(-1.74%)
Litecoin
$77.08
-2.56
(-3.21%)
EOS
$0.98
+0.02
(+1.6%)
Cardano
$0.31
-0.01
(-2.63%)
Stellar
$0.08
-0
(-1.99%)
NEO
$6.86
-0.25
(-3.56%)
NEM
$0.03
-0
(-3.4%)
DigitalCash
$44.17
-2.43
(-5.21%)
Tether
$1.00
0
(0%)
Binance Coin
$284.25
-5.45
(-1.88%)
QTUM
$2.13
-0.1
(-4.36%)
Verge
$0.00
-0
(-3.15%)
Ontology
$0.18
-0.01
(-3.79%)
ZCash
$43.77
-2.44
(-5.28%)
Steem
$0.17
-0
(-2.62%)

Расследованиями в Binance.US займется бывший агент ФБР

Американское подразделение биткоин-биржи Binance наняло экс-агента ФБР Джея Кана в качестве руководителя отдела расследований. Об этом говорится в пресс-релизе.

В обязанности специалиста войдет сотрудничество с правоохранительными органами, регуляторами и другими торговыми платформами с целью выявления и пресечения незаконной деятельности на площадке. Он также должен создать «инфраструктуру для расследований».

Согласно сообщению, за последний год Binance.US усилила юридические и комплаенс-операции. Подразделение увеличило штат на 145% и направила на выполнение этих функций пятую часть персонала.

Главный юрист компании Кришна Джуввади в комментарии Cointelegraph отметил, что возглавляемый Каном отдел — совершенно новое подразделение Binance.US. По его словам, бывший агент стал первым «руководителем расследований» американского филиала.

Кан известен громкими делами, связанными с финансовыми преступлениями. В 2006 году он сосредоточился на инсайдерской торговле в хедж-фондах, а также занимался случаями вымогательства и хакерских атак на криптовалютные и традиционные компании. Reuters назвало его человеком, которого «больше всего боятся на Уолл-стрит».

В феврале СМИ сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам заинтересовалась связью между Binance.US и двумя аффилированными с основателем материнской компании Чанпэном Чжао торговыми фирмами.

Ранее Reuters по итогам собственного расследования пришло к выводу, что Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса.

В марте 2021 года Bloomberg сообщил об изучении CFTC деятельности Binance на предмет возможного допуска для резидентов США к торговле криптодеривативами без соответствующей лицензии.

В сентябре 2022 года Binance наняла на должность вице-президента по регуляторному соответствию бывшего сотрудника Kraken Стивена Кристи.

Осенью 2021 года к команде по безопасности биржи присоединился экс-специалист Европола по даркнету Нильс Андресен-Реэд. Тогда же должность вице-президента компании по глобальной разведке и расследованиям занял Тигран Гамбарян, работавший в IRS над делами Silk Road, Mt. Gox и BTC-e.

Источник: cryptocurrency.tech
Оставьте ответ