Новости криптовалютного рынка, торговля, инвестиции
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Litecoin
EOS
Cardano
Stellar
NEO
NEM
DigitalCash
Tether
Binance Coin
QTUM
Verge
Ontology
ZCash
Steem

Принадлежащую Binance индийскую биржу WazirX заподозрили в отмывании $350 млн

Деятельность принадлежащей Binance криптовалютной биржи WazirX изучает Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии. Согласно The Economic Times, ведомство считает платформу причастной к нарушению валютных правил и отмывании денег на сумму 2790 крор (более $350 млн).

— пояснил изданию министр финансов Панкадж Чаудхари.

В другом случае платформа одобрила операции зарубежных пользователей по обмену криптовалют, в том числе с участием сторонних бирж.

В WazirX сообщили, что руководству неизвестно о каких-то претензиях регулятора в отношении соблюдения законодательства.

5 августа 2022 | 12:52Апдейт:

По данным Reuters, ED заморозило активы WazirX на сумму $8,16 млн в рамках расследования.

Напомним, о расследовании касательно нарушения платформой Закона об управлении иностранной валютой изначально стало известно в июне 2021 года. 

Позднее СМИ уточнили, что власти изучают деятельность управляемых китайскими операторами приложений — часть денег якобы отмыли через биткоин-биржу.

В начале 2022 года платформу обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более $6 млн.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Источник: forklog.com
Оставьте ответ