Новости криптовалютного рынка, торговля, инвестиции
Bitcoin
$16,812.47
-243.4
(-1.43%)
Ethereum
$1,227.04
-38.39
(-3.03%)
Ripple
$0.39
0
(+0.08%)
Litecoin
$76.00
-3.66
(-4.59%)
EOS
$0.98
+0.02
(+2.22%)
Cardano
$0.31
-0.01
(-3.18%)
Stellar
$0.08
-0
(-2.17%)
NEO
$6.85
-0.22
(-3.17%)
NEM
$0.03
-0
(-2.68%)
DigitalCash
$43.52
-3.29
(-7.03%)
Tether
$1.00
0
(0%)
Binance Coin
$282.84
-6.75
(-2.33%)
QTUM
$2.12
-0.09
(-4.2%)
Verge
$0.00
-0
(-2.8%)
Ontology
$0.18
-0.01
(-3.85%)
ZCash
$43.62
-2.56
(-5.54%)
Steem
$0.17
-0.01
(-2.91%)

Bloomberg сообщил о возобновлении обвинений в мошенничестве Tether

Журналисты Bloomberg узнали от информатора, что прокурор Дэмиан Уильямс из Южного Округа Нью-Йорка, возобновил расследование дела против руководства Tether. Топ-менеджмент подозревается в мошенничестве, позволившей компании обойти блокировку ее деятельности международными банками.

Финансовые учреждения отказывались хранить фиатный фонд и проводить платежи компании, связанной с выпуском токенов USDT.

Tether приходилось использовать оффшорные банки, чьи сомнительные операции привели к аресту 30% средств, принадлежащих компании. К тому же клиенты USDT испытывали проблемы с конвертацией фиата, из-за отсутствия доступа к переводам на банковские счета.

В 2018-2019-м годах ненадолго Tether удалось совершать проводки через ряд американских банков. Прокуратура выяснила, что счета были открыты обманом и открыла дело о мошенничестве в 2021-м году. Юристам Tether удалось тогда опротестовать собранные материалы еще на стадии предварительных слушаний в суде.

Дэмиан Уильямс сделал себе имя на обвинениях BitMEX, наказав руководство биржи за неприкрытую критику правоохранительных органов США. Компании долгое время удавалось работать с гражданами США через офшоры. По итогам расследования и суда топ-менеджеры и биржа заплатили огромные штрафы.

Tether пока отделалась только обязательным аудитом и незначительным штрафом за 3 года преследований со стороны властей США. Компания опровергает материалы Bloomberg в том, что журналисты тиражирую старые и неактуальные новости.

Источник

Оставьте ответ