Новости криптовалютного рынка, торговля, инвестиции
Bitcoin
$17,015.20
-164.98
(-0.96%)
Ethereum
$1,263.10
-23.69
(-1.84%)
Ripple
$0.39
-0
(-0.38%)
Litecoin
$81.22
+3.19
(+4.09%)
EOS
$0.93
0
(+0.39%)
Cardano
$0.32
-0
(-0.81%)
Stellar
$0.09
-0
(-0.87%)
NEO
$6.95
+0.05
(+0.72%)
NEM
$0.03
-0
(-0.88%)
DigitalCash
$47.43
+2.44
(+5.42%)
Tether
$1.00
0
(0%)
Binance Coin
$288.85
-5.45
(-1.85%)
QTUM
$2.19
-0.01
(-0.36%)
Verge
$0.00
0
(+1.5%)
Ontology
$0.18
-0
(-1.23%)
ZCash
$46.39
+0.45
(+0.98%)
Steem
$0.18
-0
(-0.95%)

Шесть криптобирж Бразилии и четыре Форекс-брокера стали участниками полицейского расследования

Федеральная полиция Бразилии, совместно с Налоговой службой страны, раскрыли часть деталей четырехлетнего расследования устойчивой схемы отмывания и вывода денег за рубеж. Преступники включили в обычную схему компаний-однодневок, конвертацию прокрученных по подставным счетам финансов, криптовалюты.

В ходе операции, получившей название «Колосс», полиция отследила конвертацию на $391 млн, совершенную трехуровневой схемой арбитражеров, бирж криптовалют и «обнальщиков».

Первые приобретали большие объемы цифровых активов на биржах США, Сингапура и Гонконга. Полиция пока не будет предъявлять к этим компаниям претензии. Далее в дело вступали местные биржи, которые «закрывали» глаза на покупку криптовалюты верифицированными аккаунтами с документами давно умерших или недееспособных людей.

Это были подставные криптосчета сети фирм-однодневок, перегоняющих туда иностранную валюту через местных Форекс-брокеров, обмененную на полученные бразильские реалы. Перечисляющие эти средства компании получали seed-фразы, дающие доступ к кошелькам и возможность свободно тратить имеющуюся на них криптовалюту.

Правоохранительные органы не раскрывают имена компаний, участвовавших в обмене цифровой и фиатной валюты. В деле фигурирует 6 криптобирж, полиция и налоговая 4-х штатов и 4 Форекс-брокера.

Источник

Оставьте ответ